דו״ח של הסנאטור האמריקאי רון ווידן טוען כי דויטשה בנק לא סימן במועד למעלה מ-250 מיליון דולר בעסקאות חשודות הקשורות לעבריין המין ג׳פרי אפשטיין, בעוד בנק אוף אמריקה המתין 5 עד 7 שנים לדווח על מיליוני דולרים בעסקאות הקשורות למיליארדר ליאון בלאק, כולל העברות ללא מטרה חוקית נראית לעין, לפי הדו״ח.
דו״ח הסנאטור רון ווידן, שפורסם היום (שלישי), טוען כי דויטשה בנק ובנק אוף אמריקה לא עמדו בדרישות איסור הלבנת הון בטיפול בעסקאות הקשורות לג׳פרי אפשטיין ומקורביו. לפי הדו״ח, דויטשה בנק לא סימן במועד למעלה מ-250 מיליון דולר בעסקאות חשודות, בעוד בנק אוף אמריקה המתין 5–7 שנים לדווח על מיליוני דולרים בהעברות הקשורות למיליארדר ליאון בלאק, שחלקן לא היו בעלות מטרה חוקית נראית לעין.
הדו״ח מצטרף לגל של בדיקות קונגרס בנוגע לטיפול המוסדות הפיננסיים בקשרי אפשטיין. כפי שדיווח The Zioneer בעבר, פרשת אפשטיין הובילה לחקירות רבות, כולל בדיקת קרן ביל ומלינדה גייטס, שהובילה את המשקיע וורן באפט לעכב את תרומתו לקרן עד לקבלת ממצאי הבדיקה. דו״ח ווידן הוא האחרון בסדרת חקירות קונגרס בנוגע לאופן שבו בנקים גדולים טיפלו בחשבונות ובעסקאות הקשורות לאפשטיין.
עדיין לא ברור אם הדו״ח יוביל לפעולה רגולטורית או לחקירות נוספות של משרד המשפטים.
מקורות ואות
ידיעה ממקור יחיד לעולם אינה מדורגת “מאומת” או “מבוסס”. דירוג האות יתחזק רק כשמקור שני, עצמאי, יאשש אותה.
- איסוף ממקורות גלויים