יניב מועלם הורשע בשני כתבי אישום חמורים בניהול רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, שהפיצה וקיזזה מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כך דווח בחדשות 12. במסגרת הפרשה נגרע מקופת המדינה כ-65 מיליון שקלים, וכן בוצע הלבנת הון באמצעות נותני שירותי מטבע ומשיכת מזומנים.
יניב מועלם הורשע בשני כתבי אישום חמורים בניהול רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, שהפיצה וקיזזה מאות חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כך דווח בחדשות 12 ביום ראשון. במסגרת הפרשה נגרע מקופת המדינה כ-65 מיליון שקלים, וכן בוצע הלבנת הון באמצעות נותני שירותי מטבע ומשיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן.
The Zioneer דיווח בעת שמועלם הוסגר מפנמה לאחר שנמלט מישראל במהלך משפטו, והורשע בהונאת המס. הדיווח החדש מספק פירוט נוסף על היקף הפעילות, כולל שימוש באנשי קש וחברות קש להנפקת חשבוניות פיקטיביות.
פרטים על גזר הדין או אישומים נוספים טרם פורסמו.
4 התפתחויות
מקורות ואות
- איסוף ממקורות גלויים