עובדת בנק נעצרה בחשד להונאת לקוחות והלבנת הון בהיקף 800 אלף שקל, על פי דיווחים בכלי תקשורת בישראל. המעצר מגיע בעקבות חקירה בחשד שדרשה תשלומים לא חוקיים מלקוחות תמורת אישור הלוואות, כפי שדווח ב-The Zioneer מוקדם יותר.
עובדת בנק בכירה נעצרה מוקדם יותר היום בחשד להונאת לקוחות והלבנת הון בכ-800 אלף שקל, על פי דיווחי המשטרה והתקשורת הישראלית. העדכון האחרון של The Zioneer בשעה 13:20 מציין כי הכספים הולבנו באמצעות עסקאות הונאה עם לקוחות, ומוסיף נדבך חדש לפרשה שדווחה לראשונה בשעה 12:59.
The Zioneer דיווח לראשונה על המעצר בשעה 12:59 בהתבסס על מידע משטרתי ראשוני, ולפיו החשודה נחשדה בגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחות. תוך דקות, באותו חותם זמן, עדכונים נוספים אישרו כי עורך דינה של החשודה, עלאא עתאמנה, מסר כי היא משתפת פעולה עם המשטרה. דיווח נוסף בשעה 12:59 מ-i24NEWS ציין כי החשודה לקחה לכאורה מזומן מלקוחות כהלוואות. The Zioneer פרסם ידיעה ייעודית בשעה 13:15 שפירטה כי החשודה אמרה לכאורה ללקוחות שביקשו הלוואות כי ההלוואה לא תאושר אלא אם ישלמו סכום נוסף, שאותו האמינו הלקוחות כתשלום לגיטימי. כעת, החקירה כימתה את ההלבנה לכאורה ב-800 אלף שקל.
החקירה נמשכת, ושמה של החשודה טרם פורסם. לא ברור עדיין אם יוגש כתב אישום, וצפויים להתפרסם פרטים נוספים בנוגע להיקף המלא של ההונאה לכאורה.
5 התפתחויות
- מתפתחהמשטרה עצרה חשוד בשוד בסך חצי מיליון שקל סמוך לתחנה המרכזית בתל אביב
- מבוססבנק ישראל מאשר: רכשנו מיליארד דולר במט״ח 'באופן נקודתי'; הממשלה ביצעה פעולות ב-625 מיליון דולר
- מתפתחדוברות המשטרה פרסמה תיעוד של תושב אריאל שנעצר בחשד להלבנת הון ב-60 מיליון ש״ח
- מתפתחהמשטרה פשטה על חנות מוצרים מזויפים במתחם סינמה סיטי בירושלים; תפסה סחורה בשווי 250,000 ש״ח
מקורות ואות
- קליטה פנימית