המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) שלושה חשודים בחשד להפעלת רשת בינלאומית להלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל, על פי דיווח של i24NEWS. החשודים הפעילו לכאורה רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו״ל כדי להלבין הון עבור חברות מקומיות ולהבריח כספים לישראל.
המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) שלושה חשודים בחשד להפעלת רשת בינלאומית להלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל, על פי דיווח של i24NEWS. החשודים הפעילו לכאורה רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו״ל כדי להלבין הון עבור חברות מקומיות ולהבריח כספים לישראל. המעצרים כללו תושב חרדי מקריית יערים, והמשטרה תפסה עשרות נכסים שלפי החשד הושגו בכספי העבירות – כפי שדווח קודם לכן ב-ynet, חדשות 12 ו-N12.
בשעה 07:07 ירושלים דיווח ynet לראשונה על המעצרים, זמן קצר לאחר מכן הוסיפו חדשות 12 ו-N12 פרטים על תפיסת נכסים ועל שימוש של החשודים בעמותות וחברות פיקטיביות. בשעה 07:07 ירושלים פרסם The Zioneer ארבעה עדכונים רצופים שכללו את פרטי המעצר, תפיסת הנכסים וזיהוי החשוד החרדי.
The Zioneer דיווח בעבר על מקרי הלבנת הון גדולים נוספים, בהם מעצר בכירים בארגון הפשיעה דכה ותושב אריאל בחקירות נפרדות, אך אין אינדיקציה לקשר ישיר לחקירה הנוכחית.
החקירה נמשכת. זהותם של שני החשודים האחרים טרם פורסמה רשמית, והיקף הרשת המלא עדיין בבדיקת המשטרה.
5 התפתחויות
מקורות ואות
- קליטה פנימית