תושב חרדי מקריית יערים הוא בין שלושת החשודים שנעצרו בפעילות משולבת של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ורשות המסים, בחשד להונאה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקל, על פי הדיווחים.
פרטים חדשים מתפרסמים בפרשת שלושת החשודים שנעצרו הבוקר (רביעי) בחשד להונאה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקל. בשעה 07:31 זיהו הרשויות את אחד החשודים כתושב חרדי מקריית יערים, יישוב בפרוזדור ירושלים. המעצרים ותפיסת עשרות נכסים דווחו לראשונה בשעה 07:07.
The Zioneer דיווח בשעה 07:12 כי המשטרה עצרה שלושה חשודים ותפסה נכסים החשודים כנרכשים מכספי העבירה. דיווחים מוקדמים יותר מ-ynet, חדשות 12 ו-N12 בשעה 07:07 פירטו את החקירה: ynet דיווח על שימוש בעמותות פיקטיביות; חדשות 12 הוסיפו על תפיסת עשרות נכסים ורשת של חברות ועמותות פיקטיביות; N12 פירט שרשת הפעילה בארץ ובחו״ל.
זהותם של שני החשודים הנוספים טרם פורסמה רשמית, והחקירה נמשכת. צפויים פרטים נוספים.
5 התפתחויות
מקורות ואות
- קליטה פנימית