המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) שלושה חשודים בחשד להלבנת הון בהיקף של כחצי מיליארד שקל, באמצעות רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו״ל, לפי דיווח ב-N12. בפשיטה על בתיהם נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו בכספי העבירות.
01 · המברק
The Zioneer דיווח לראשונה על המעצרים בשעה 07:08, על בסיס הדיווח הראשוני ב-N12. בעדכון נוסף, יולן כהן מ-N12 מסר פרטים נוספים, על פי המשטרה ורשות המסים. שלושת החשודים מואשמים בהפעלת רשת בין-לאומית של חברות ועמותות פיקטיביות, ששימשה להלבנת הון, העלמת מס והונאה. היקף העבירות נאמד בכ-500 מיליון שקל. בפשיטה על בתי החשודים נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד נרכשו בכספי העבירות. החקירה נמשכת.
02 · ציר ההתפתחות
5 התפתחויות
מברקים קשורים
- מתפתחדוברות המשטרה פרסמה תיעוד של תושב אריאל שנעצר בחשד להלבנת הון ב-60 מיליון ש״ח
- מתפתחN12: חשודים השתלטו לכאורה על קווי חלוקה ומשלוחים, סחטו בעלי עסקים והלבינו הון
- מתפתחשלושה בכירים בארגון הפשיעה דכה נעצרו בחשד לסחיטה באיומים והלבנת הון
- מתפתחהמשטרה עיכבה שלושה חשודים במסגרת חקירת מתקני תדלוק פיראטיים
03 · מקורות ואות
מקורות ואות
- איסוף ממקורות גלויים