הממונה על שוק ההון פרסם טיוטת חוזר המטילה חובות ציות ואיסור הלבנת הון על מוסדות לגמילות חסדים (גמ״חים). הרפורמה מחייבת מינוי נושא משרה ייעודי לציות, ביצוע הליכי "הכר את הלקוח" מוגברים לאנשי ציבור, והיערכות מקיפה לעידן החדש של האשראי הקהילתי.
טיוטת החוזר, שפורסמה בצהרי יום ראשון, מספקת את המסגרת הרגולטורית המפורטת לאמצעי הפיקוח הרחבים שהוכרזו מוקדם יותר היום. כפי שדיווח The Zioneer בשעה 13:19, רשות שוק ההון הכריזה על תקנה חדשה המחייבת את הגמ״חים להרחיב את הדיווח ולמנות אחראי לאיסור הלבנת הון. טיוטת החוזר מפרטת כי על הגמ״חים למנות נושא משרה ייעודי לציות, ליישם הליכי "הכר את הלקוח" מוגברים לאנשי ציבור, ולהיערך לעידן החדש של האשראי הקהילתי. מדובר בטיוטה הפתוחה להערות הציבור בטרם סופית. הצעד משקף מגמה רחבה יותר של הבאת קרנות ההלוואות הקהילתיות תחת פיקוח פיננסי פורמלי, במיוחד בכל הנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור.
3 התפתחויות
מקורות ואות
- איסוף ממקורות גלויים