המדינה מהדקת הפיקוח על הגמ״חים החרדיים: אסדרה חדשה תחייב דיווח מורחב ומינוי אחראי לאיסור הלבנת הון

תקנה חדשה של רשות שוק ההון תחייב את הגמ״חים החרדיים להרחיב את הדיווח השוטף על היקפי הפעילות והתזרים הכספי, ולמנות בעל תפקיד בכיר שיהיה אחראי על מניעת הלבנת הון ומימון טרור, כך דיווח N12.

מסגרת רגולטורית חדשה של רשות שוק ההון תהדק את הפיקוח על הגמ״חים החרדיים, כך לפי דיווח של N12 מפי ליאור באקאלו. התקנה מחייבת את הגמ״חים להגיש דיווחים מורחבים על היקפי הפעילות והתזרים הכספי, ולמנות בעל תפקיד בכיר שיהיה אחראי על מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הצעד מביא את הקרנות הללו תחת פיקוח פיננסי הדוק יותר, בדומה לגופים פיננסיים מפוקחים אחרים.

3 התפתחויות

1. לפני 31 דקות · 15:29 · 2 באוג׳עדכני

   טיוטת החוזר מחייבת מינוי קצין ציות והליכי איסור הלבנת הון מוגברים.

2. 13:19 · 2 באוג׳

   מחייבת מינוי אחראי על מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

3. 13:18 · 2 באוג׳

   המדינה מהדקת הפיקוח על הגמ"חים החרדיים: אסדרה חדשה תחייב דיווח מורחב ומינוי אחראי לאיסור הלבנת הון

מקורות ואות

ידיעה ממקור יחיד לעולם אינה מדורגת “מאומת” או “מבוסס”. דירוג האות יתחזק רק כשמקור שני, עצמאי, יאשש אותה.

• איסוף ממקורות גלויים