תחקיר שפורסם ביום שישי על ידי רויטרס חושף כי משמרות המהפכה האיראניים הפעילו רשת של אתרי הימורים בשפה הפרסית ובורסת מטבעות דיגיטליים בדובאי כדי להעביר כ-4 מיליארד דולר תוך עקיפת סנקציות. התחקיר מזהה שני משפיעני רשת איראניים — סשה סובחאני, בנו של שגריר איראן לשעבר בוונצואלה, ופויאן מוח׳תארי — כמי שקידמו את פלטפורמות ההימורים.
תחקיר רויטרס, שפורסם ביום שישי, חושף כיצד משמרות המהפכה האיראניים בנו רשת של אתרי הימורים בשפה הפרסית ובורסת מטבעות דיגיטליים בדובאי כדי להלבין כ-4 מיליארד דולר תוך עקיפת סנקציות בינלאומיות. התחקיר מזהה במפורש את סשה סובחאני, בנו של שגריר איראן לשעבר בוונצואלה, ופויאן מוח׳תארי, משפיען רשת איראני, כדמויות מפתח שקידמו את אתרי ההימורים.
כפי ש-The Zioneer דיווח ביום שישי, התחקיר מדגים שימוש שיטתי של משמרות המהפכה בפלטפורמות מקוונות למימון בלתי חוקי. החקירה היא חלק מדפוס רחב יותר של התחמקות פיננסית איראנית. The Zioneer סיקר בעבר שיטות מימון נוספות של משמרות המהפכה, כולל צי צל שהעביר 600 מיליון חביות נפט וניצול אזורי סחר חופשי בדובאי ורשתות חוואלה, כפי שתועד על ידי חוקרים.
התוכנית בהיקף 4 מיליארד דולר מצטרפת לשורה של מהלכים פיננסיים איראניים, לרבות שחרור מדווח של 10-20 מיליארד דולר בנכסים מוקפאים על ידי איחוד האמירויות, אותם The Zioneer עקב בחודשים האחרונים. התחקיר מדגיש את האתגר המתמשך של אכיפת סנקציות נגד רשתות ההתחמקות המתוחכמות של איראן.
2 התפתחויות
- מתפתחחוקרת מזהירה: משמרות המהפכה מנצלים את אזורי הסחר החופשי בדובאי למימון בלתי חוקי
- מבוססישראל הטילה סנקציות על 37 ארנקי קריפטו של משמרות המהפכה בשווי 7 מיליון דולר
- מתפתחThe Zioneer מפרסם ניתוח על צי הצל של איראן שהעביר 600 מיליון חביות נפט
- מבוססמשמרות המהפכה: טלגרם חסמה את חשבון דוברות הארגון; הארגון: 'סימן לחשש אויבי איראן'
מקורות ואות
- איסוף ממקורות גלויים