בלומברג מדווח כי משרד המשפטים האמריקאי בוחן מעורבות אפשרית של בנקים בארה״ב, בהם ג׳יי.פי. מורגן וסיטיגרופ, בהעברות כספים הקשורות לרשת הפיננסית של מוג׳תבא ח׳אמנאי, בנו של מנהיג הרפובליקה האסלאמית. החקירה היא חלק מתיק רחב העוסק בהאשמות להלבנת הון ושחיתות פיננסית.
בלומברג דיווח היום (חמישי) כי משרד המשפטים האמריקאי חוקר אם כמה בנקים בארה״ב סייעו בהעברת כספים הקשורים לרשת הכלכלית של מוג׳תבא ח׳אמנאי, בנו של מנהיג הרפובליקה האסלאמית. לפי הדיווח, החקירה מתמקדת בעסקאות שבוצעו דרך בנקים מתווכים ובהם ג׳יי.פי. מורגן וסיטיגרופ, והיא חלק מתיק רחב היקף העוסק בהאשמות להלבנת הון ושחיתות פיננסית.
מטרת החקירה, לפי המקורות שצוטטו בבלומברג, היא למפות את מבנה הרשת הפיננסית הקשורה להנהגת איראן ולבחון פרצות אפשריות במנגנוני הפיקוח של הבנקים האמריקאיים שאפשרו העברות אלה. הדיווח לא ציין מהו סכום הכסף המדויק או אם הבנקים קיבלו עד כה הודעה על חשד להפרות.
מוג׳תבא ח׳אמנאי נמצא במוקד תשומת לב בינלאומית מאז דיווחים קודמים על עלייתו כמתווך כוח במבנה ההנהגה האיראנית. כפי שדווח ב-The Zioneer, טראמפ אמר לאחרונה כמה הצהרות בנוגע למקום הימצאו ומצבו של ח׳אמנאי, אולם טענות אלה התבססו על מקור בודד ולא אומתו באופן בלתי תלוי. החקירה הנוכחית של משרד המשפטים היא ציר נפרד — הראשונה הידועה המכוונת נגד מוסדות פיננסיים אמריקאיים בקשר לרשת האישית של ח׳אמנאי.
מקורות ואות
ידיעה ממקור יחיד לעולם אינה מדורגת “מאומת” או “מבוסס”. דירוג האות יתחזק רק כשמקור שני, עצמאי, יאשש אותה.
- קליטה פנימית