משרד האוצר האמריקאי פרסם הודעת סנקציות נגד חברת הבת של בנק מצר באיחוד האמירויות, באשמת העברת 1.8 מיליארד דולר בין ינואר 2024 ליוני 2026 עבור 103 חברות החשודות כחלק מרשתות בנקאות צל איראניות. איחוד האמירויות פתחה בחקירה שעלולה להוביל לשלילת רישיון הבנקאות של הסניף. הבנק המרכזי של מצרים הבהיר כי הסנקציה חלה רק על עסקאות הדולר של הסניף באיחוד האמירויות.
הודעת הסנקציות הרשמית של משרד האוצר האמריקאי על חברת הבת של בנק מצר באיחוד האמירויות, שנכנסה לתוקף היום (ראשון), מאשרת דיווחים ראשוניים שעלו בסוף השבוע. חברת הבת מואשמת בהעברת 1.8 מיליארד דולר בין ינואר 2024 ליוני 2026 עבור 103 חברות הקשורות לרשתות בנקאות צל איראניות, צעד המהווה הסלמה משמעותית בקמפיין הלחץ הפיננסי. איחוד האמירויות פתחה בחקירה שעלולה להוביל לשלילת רישיון הבנקאות של הסניף, לפי הודעת האוצר.
הסיפור נחשף ביום שישי בערב כאשר N12 דיווח כי סניפי בנק מצרים באיחוד האמירויות מנותקים מעסקאות בדולרים. תוך שעות פרסם האוצר האמריקאי הודעת הגבלה, בתחילה בטענה להלבנת 2 מיליארד דולר, ולאחר מכן פירט את סכום 1.8 מיליארד הדולר ואת 103 החברות. הבנק המרכזי של מצרים הבהיר כי הסנקציות חלות רק על הפעילות באיחוד האמירויות ואינן משפיעות על פעילות בנק האם במצרים. הבנק המרכזי של איחוד האמירויות מסר כי הסניפים כפופים לחוק המקומי וכי הסנקציות האמריקאיות טרם הופעלו על הבנקים באיחוד.
כפי שדיווח The Zioneer, משרד האוצר האמריקאי תחת השר בסנט הפך את פירוק רשתות ההעלמות הפיננסיות האיראניות לעדיפות מרכזית, כאשר איחוד האמירויות נמצאת שוב במוקד. דיווחים מוקדמים יותר החודש הצביעו על כך שאיחוד האמירויות השעתה עסקאות כלכליות עם איראן, ודובאי שימשה היסטורית כנקודת מעבר מרכזית לסחר ופיננסים איראניים.
היקף רשת הבנקאות הצל והגופים הספציפיים המעורבים טרם פורטו במלואם. החקירה באיחוד האמירויות והאפשרות לשלילת רישיון בנק מצר יהיו במעקב צמוד כמדד לאפקטיביות הקמפיין של האוצר האמריקאי.
6 התפתחויות
- מתפתחמשרד האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על גופים הקשורים לאיראן בשל העלמות פיננסיות
- מתפתחדיווח בוול סטריט ג׳ורנל: איחוד האמירויות משעה עסקאות כלכליות ופיננסיות עם איראן
- מבוססשר האוצר האמריקאי הודיע על הקפאת למעלה מ-130 מיליון דולר בנכסי קריפטו הקשורים לבנק המרכזי של איראן
- מתפתחמשרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות חדשות על איראן, המכוונות לרשתות התמיכה של מהאן אייר
מקורות ואות
- איסוף ממקורות גלויים